Клиенты российских банков стали чаще сталкиваться с блокировками денежных средств на своих картах на срок более 30 дней. Об этом 29 июля сообщают «Известия».
По информации издания, на блокировку карт жалуются клиенты ВТБ, Газпромбанка и «МТС деньги», активные жалобы приходятся на удержание средств, предусмотренное законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. В Росфинмониторинге при этом пояснили, что массовых блокировок нет.
Рост блокировок связан с введением ограничений с мая на переводы более 100 тысяч рублей в месяц для клиентов банка, пояснила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
В частности, с 30 мая, если человек хочет перевести более 100 тысяч рублей, даже если он не попал в базу подозрительных клиентов, потребуется пройти полную идентификацию. Нужно указывать: реквизиты счета получателя, информацию о конечных владельцах счета, цель перевода, адрес регистрации и проживания. Кроме того, с 15 мая ограничены возможности для дропперов. Мера касается только тех людей, сведения о которых есть в базе данных Центробанка о мошеннических операциях
В пресс-службе ЦБ добавили, что под блокировками подразумеваются ограничения дистанционного банковского обслуживания и отказы в проведении операции из-за подозрений, предусмотренных законодательством.
Как писала редакция SPRESS, председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что правоохранительные органы располагают сведениями о 30 тысячах конкретных фамилий тех, кто содействует мошенникам в выводе денежных средств, полученных обманным путем. Еще несколько десятков тысяч счетов находится под особым контролем, добавил он.