Центральный банк РФ отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского Банка развития и модернизации промышленности (Банк РМП), который по величине активов занимал 292-е место в банковской системе страны. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе регулятора.
В Банке России пояснили, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что кредитная организация не соблюдала требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, а также допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В регуляторе указали, что Банк РМП не был значимым кредитором реального сектора экономики, основные операции проводились в интересах акционеров банка и связанных с ними лиц. Ранее Центробанк выявлял в деятельности кредитной организации сделки, имевшие признаки вывода активов, — сведения о них направлялись в правоохранительные органы.
Помимо этого, по информации регулятора, банк занимался проведением подозрительных транзитных операций, направленных на вывод средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе.
Вместе с тем Центробанк аннулировал лицензию на осуществление Банком РМП профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. До момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора функции временной администрации в кредитной организации будет выполнять Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Как отметили в ЦБ, благодаря тому, что Банк развития и модернизации промышленности является участником системы страхования вкладов, вкладчикам вернут суммы вкладов, их выплату произведет АСВ.